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本帖最后由 民言 于 2015-1-22 14:54 编辑
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岳化社区一老人被骗.子电话忽悠,民.警翻墙进门劝阻 .老太仍给骗.子.汇.款 D; Z. K0 F* Z6 o
) x- ?( } s9 q' j9 W' z z& r 警方发现一名六旬老太给骗.子汇款7.7万元,上门做工作,老人一再回避,手机不接,大门也不开。民.警翻墙进门,老人勉强接受谈话,但拒不承认被骗。民警走后,老太仍给诈.骗.分子汇款10万元。4 R6 o4 }9 R$ z! |4 H" D4 P
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1月21日,湖南省公.安.厅刑侦总队通报了这起案件。湖南省公.安.厅刑侦总队副总队长熬平洋介绍,当前电信诈.骗犯罪发案呈上升之势,湖南省去年发案近2万起,造成损失近3亿元。
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5 M9 p/ u0 d5 `& _/ { 警方目前与部分银行已经签约,建立共享机制,合作拦截涉案账号交易。 L% H, M8 K. _6 A/ O7 ~4 U
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案例给骗子汇款,对民警劝阻置若罔闻
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+ A" z- M8 ~5 z3 D 1月13日,湖南警方赴北京侦办一起电信诈.骗.案。警方梳理所有涉案账户的交易明细,发现其中一个账户有新的变动,有人向该账户转入了7.7万元。; P! D+ J5 C: E6 i4 @4 F; V
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顺着这条线索,警方查到钱是从岳阳云溪区的一个建设银行转入的。从转账记录来看,汇款的是王向芳(化名),岳阳市岳化机械厂的退休职工,60岁。
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为掌握更多线索,同时让王向芳老人不再被骗,在京民警当即联系岳阳市刑侦支队,要求当地警.方找老人了解情况。( U. g5 @' F! H4 p! Y' P* a/ @0 D
. q' p+ H. M! i& w) V! [但有些奇怪。老人事后没有报警,民警联系老人的过程也不太顺利。王向芳躲在家里,拒绝陌生电话,足不出户。见到民警上门,更是关上门,躲在家里。$ l/ I$ }, l8 M& s, |8 p
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情急之下,民警翻墙进了王向芳的院子,找她谈话。老人承认向外汇了款,但不是给了骗子。
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她说,之前一个朋友发短信来,说小孩要买房,想找她借钱,自己就取了7.7万元积蓄汇了过去,按照朋友的要求,转账后还删除了这条短信。2 p5 @' g0 z: w, w, @! T, o
3 a) P* N* m8 a% k5 N8 ?) [9 w在京办案的民警发现,当地民警刚找王向芳谈过一次话,王向芳又向这个涉案账户汇款10万元。当地民警再次上门做工作,她依旧置若罔闻。
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1 R0 R4 \# R: J2 S民警将王向芳带到银行,当场查询涉案账户的交易记录,见自己刚汇的款就被转移了,老人才知道被骗了,向公.安.机关报案。
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王向芳称,此前她接到一个电话,对方自称是公.安.部门的,说她涉嫌犯罪,要求她将自己的积蓄汇入指定账号,否则就要抓捕她。对方还通过传真机给王向芳发了一份落款为“最高人民检察院”的“通缉令”。0 [( V) S6 n. j. t0 d) j
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此外,对方还叮嘱王向芳不要相信当地公.安.机关,说当地公.安.机关和犯罪集团是一伙的。老人对此深信不疑,当地民警上门做工作,她处处回避。王向芳先后五次向该涉案账户汇款,共计40余万元。
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3 B3 Y6 q$ [0 B# ]$ g3 ~熬平洋说,从最新调查进展来看,该诈骗团伙的服务器在缅甸。全国多地均有与王向芳一样的被骗者,公.安.机关正深入调查。0 Y0 I7 [0 h/ O i0 _+ u
. J. R* O$ \2 _5 p$ x1 L5 S解密利用大量银行卡账户,迅速分散资金4 y6 h$ R5 ~/ L
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熬平洋说,当前湖南省内电信诈.骗犯罪发案呈上升之势,2014年发案就达近2万起,造成损失达3亿。$ ^" L0 K4 D1 r! h p
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而从目前的情况来看,该类犯罪依然处于“高发低破”的形势。熬平洋认为,电信诈骗最大的特点是跨境,“服务器常常就在境外”,这类诈骗本身就是从境外传入的,2009年前后,由台湾首先传入福建,再传入内地各个地区。“得手后,转账、分散资金特别快。”熬平洋说,电信诈骗案件中,犯罪分子常常会大量收购空的银行卡账户,“有时候一个人有几百张卡”。一旦骗得资金,就会通过网银将钱逐级分散到各个账户,每个账户上的资金一般不超过1000,然后从ATM上套取现金。$ z/ \2 B! ^3 D* m- Q
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措施共建风险信息系统,发现可疑立即拦截
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5 E6 t- A0 T( X% y9 A' r& y3 T电信诈骗中,犯罪分子一旦得手,其资金的流向难以捉摸。这一难题如何破解?
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: N: v g" H, S. z8 u! G) L8 |1月21日上午,湖南省公.安.厅刑侦总队和中国工商银行湖南省分行签署了《防范和打击电信诈.骗风险信息共享合作机制备忘录》。5 H9 I# X' S1 Y# M, F; e
8 f# }, W( q2 i: l7 E0 q" e7 O“这是一个重要的方向。”熬平洋说,合作机制建成后,警方和银行将共建一个外部欺诈风险信息系统,凡涉嫌电信诈骗的账户,都将在该系统内有备案。一旦该账户出现频繁转账等可疑行为,银行部门将及时通过该系统将信息反馈给警方,在审核通过后,将拦截该涉案账号的交易行为。
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y/ ^7 ~) |( R4 A民.警以岳阳老太被骗为例做了个简单解释,如果信息系统建成,在京调查的民警发现涉案账户有转账行为,在经过一系列审核后,就会拦截其交易,即使被骗老人继续汇款,交易也不会成功,这样能避免更多的损失。
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熬平洋说,在接下来的工作中,湖南刑侦部门还将争取与其他各银行的合作,并逐步向各地市州推广。7 K! _& g) K$ w1 {2 z. Q
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防.诈.骗指南9 a: S0 C, f- V1 G2 q2 P# U& ] D: e
8 R' {2 |- C& Z4 l4 K4 M o, f$ T( ~% a密码安全
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, c* r0 X: T+ O; V7 b5 {* c交易业务不熟悉的,请求银行工作人员帮助。不要把自己的银行账号和密码、手机号告诉陌生人。网上信用卡_代_办_或升级肯定是.诈.骗。: H, U6 `5 C W2 M+ ?4 W y
/ Y: E% [0 |( M. a汇款转账
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; x& C/ Y; A& Y" A# Z汇款转账要确认身份,亲朋好友求助要核实,子女在境外的要有特定的紧急联系电话,QQ不要作为唯一联系方式。
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+ O; B" }, |0 s% G$ y0 Y- I陌生电话
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来电显示有“00或+86”开头的内地电话,可能是从境外打来改号后的电话。想要核实,只需回拨一下这个号码即可。
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安全账户$ H- u$ K: S. C# ]0 l# r
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我国政法机关办案没有网上进行的,更没有“安全账户”,办案机关录口供笔录一定会和当事人见面,不会在网上录什么口供。" m' _, e7 V4 H) V
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重金求子% o$ v% @1 e6 D) H, C6 [; B
v2 i7 z9 r; w% D# U- m: ~广告“重金求子”和“富婆求婚”肯定是诈.骗,现在科技发达,有钱可以人工授精,美丽富婆不会广而告知来找你征婚。
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[提醒], |$ n8 X- Y- w
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预防与打击同样重要
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“骗子往往抓住了受害者的恐惧心理,”湖南省公.安.厅刑侦总队副总队长熬平洋分析,岳阳王老太对民警的劝阻置若罔闻,跟骗子谎称“当地公.安.机关和犯罪集团是一伙的”有很大关系。
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熬平洋说,骗子最容易对老者下手,因为老者更容易被恐吓。之外,贪图小便宜的心理,也容易被诈骗分子所利用。0 x& |. r0 c" M3 l; [2 E2 K
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“预防与打击同样重要。”熬平洋说,虽然公.安.机关加大了打击电信诈.骗的力度,技术手段也越来越先进,但市民加强防范意识也非常重要。“其实一些骗、局已经非常老套了,但仍有不少人被骗,就说明了这个问题
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